Les vérifications de casiers judiciaires aux États-Unis sont automatiquement intégrées par Certn dans des paquets de vérifications. Sélectionnez les sections ci-dessous pour obtenir une liste complète et des descriptions des vérifications de casiers judiciaires aux États-Unis par Certn.
Cet article est destiné aux clients de Certn qui effectuent des vérifications de casier judiciaire aux États-Unis.
DANS CET ARTICLE
Le pack US Base Criminal Check
Le pack US Base Criminal Check comprend les produits suivants : Traçage du numéro de sécurité sociale américain, vérification de la base de données du casier judiciaire national américain (avec alias), vérification du registre national des délinquants sexuels (avec alias) et vérification des sanctions mondiales et de la liste de surveillance des terroristes (avec alias). La période de consultation par défaut pour chaque produit est de sept ans. Les résultats des recherches criminelles sont limités aux condamnations pour crimes et délits et aux affaires en cours pour cette période. Toutes les recherches effectuées dans les comtés pour vérifier les informations sont effectuées dans l'index prédominant (PUI) d'un comté donné, qui contient la majorité des enregistrements de crimes et délits pour le comté. Il convient de noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les recherches dans les juridictions de première source.
La recherche d'un numéro de sécurité sociale américain (SSN)
La recherche d'un numéro de sécurité sociale américain (SSN) permet d'identifier les noms et les adresses associés au SSN d'un candidat. Cette recherche n'est qu'un outil d'investigation et ne doit pas être utilisée pour prendre des décisions en matière d'embauche ou de location. Certn utilise l'historique des adresses ainsi que les noms d'alias et de nom de jeune fille pour effectuer des recherches criminelles pertinentes qui peuvent s'appliquer à l'offre commandée.
La vérification de la base de données criminelle nationale américaine (avec alias)
La vérification de la base de données criminelle nationale américaine (avec alias) utilise le nom et la date de naissance d'un candidat, en plus des noms développés sur la trace de sécurité sociale, pour rechercher des casiers judiciaires dans les bases de données des agences de justice pénale à travers les États-Unis. Avant de signaler tout les casiers judiciaire identifié , Certn effectue une recherche dans le comté où un éventuel casier a été identifié afin de s'assurer que seules les informations les plus récentes et les plus complètes sur un candidat sont communiquées. Toutes les recherches effectuées pour vérifier les informations trouvées dans cette base de données sont vérifier au palais de justice central d'un comté donné, qui abrite la majorité des casiers judiciaires de ce comté. Il convient de noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer aux recherches effectuées dans les juridictions de première source. Les sources d'information comprennent le bureau administratif des tribunaux de l'État, le département des services correctionnels, les registres des délinquants sexuels de l'État, les commissions des grâces et des libérations conditionnelles et des centaines d'autres dépôts d'archives publiques de l'État et des comtés.
La vérification du registre national des délinquants sexuels aux États-Unis (avec alias)
La vérification du registre national des délinquants sexuels aux États-Unis (avec alias) utilise le nom et la date de naissance fournis par le candidat, en plus des noms figurant sur la carte de sécurité sociale, pour effectuer une recherche dans une base de données d'informations sur les délinquants sexuels accessibles au public. Chaque État détermine quelles informations sont mises à la disposition du public. Si une recherche dans ces informations permet d'identifier un dossier possible, Certn effectuera une recherche dans sa source principale afin de s'assurer que seules les informations récentes et plus complètes sont communiquées. Certn signale toutes les correspondances entre les délinquants sexuels découverts et votre candidat, quel que soit l'État, afin de garantir un rapport complet. L'utilisation appropriée des résultats doit tenir compte des lois fédérales, nationales et locales applicables.
Un contrôle des sanctions globales et de la liste de surveillance terroriste (avec alias)
Un contrôle des sanctions globales et de la liste de surveillance terroriste (avec alias) utilise le nom et la date de naissance fournis par un candidat, en plus des noms développés sur la trace de la sécurité sociale, pour rechercher des listes d'exclusions, de sanctions et d'entités. Les sources peuvent inclure l'Office of Inspector General (OIG), la General Services Administration (GSA), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), le System for Award Management (SAMS), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), le New York Stock Exchange (NYSE), les organisations internationaux de sanction, les organisation chargés de l'application de la loi, les organisation chargés de l'application de la réglementation et les organisation non chargés de la réglementation, y compris les données relatives à des personnalités de premier plan. Si une recherche dans ces listes identifie un enregistrement possible, Certn effectuera une recherche dans sa source principale afin de s'assurer que seules les informations récentes et plus complètes sont communiquées.
Le pack US Single County Criminal Check
Le pack US Single County Criminal Check comprend les produits suivants : Traçage du numéro de sécurité sociale américain, vérification du casier judiciaire national américain (avec alias), vérification du registre national des délinquants sexuels (avec alias), vérification des sanctions mondiales et de la liste de surveillance des terroristes (avec alias), vérification du casier judiciaire du comté dans la juridiction de résidence du candidat et vérification du casier judiciaire de la cour fédérale dans l'État de résidence actuel du candidat. La période de consultation par défaut pour chaque produit est de sept ans. Les résultats des recherches criminelles sont limités aux condamnations pour crimes et délits et aux affaires en cours pour cette période. Toutes les recherches effectuées dans les comtés pour vérifier les informations sont effectuées dans l'index principalement utilisé (PUI) d'un comté donné, qui contient la majorité des enregistrements de crimes et délits pour le comté. Il convient de noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les recherches dans les juridictions de première source.
La recherche d'un numéro de sécurité sociale américain (SSN)
La recherche d'un numéro de sécurité sociale américain (SSN) permet d'identifier les noms et les adresses associés au SSN d'un candidat. Cette recherche n'est qu'un outil d'investigation et ne doit pas être utilisée pour prendre des décisions en matière d'embauche ou de location. Certn utilise l'historique des adresses ainsi que les noms d'alias et de nom de jeune fille pour effectuer des recherches criminelles pertinentes qui peuvent s'appliquer à l'offre commandée.
La vérification de la base de données criminelle nationale américaine (avec alias)
La vérification de la base de données criminelle nationale américaine (avec alias) utilise le nom et la date de naissance d'un candidat, en plus des noms développés sur la trace de sécurité sociale, pour rechercher des casiers judiciaires dans les bases de données des agences de justice pénale à travers les États-Unis. Avant de signaler tout casier judiciaire identifié dans cette base de données, Certn effectue une recherche dans le comté où un éventuel casier a été identifié afin de s'assurer que seules les informations les plus récentes et les plus complètes sur un candidat sont communiquées. Toutes les recherches effectuées pour vérifier les informations trouvées dans cette base de données sont vérifier au palais de justice central d'un comté donné, qui abrite la majorité des casiers judiciaires de ce comté. Il convient de noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer aux recherches effectuées dans les juridictions de première source. Les sources d'information comprennent le bureau administratif des tribunaux de l'État, le département des services correctionnels, les registres des délinquants sexuels de l'État, les commissions des grâces et des libérations conditionnelles et des centaines d'autres dépôts d'archives publiques de l'État et des comtés.
La vérification du registre national des délinquants sexuels aux États-Unis (avec alias)
La vérification du registre national des délinquants sexuels aux États-Unis (avec alias) utilise le nom et la date de naissance fournis par le candidat, en plus des noms figurant sur la carte de sécurité sociale, pour effectuer une recherche dans une base de données d'informations sur les délinquants sexuels accessibles au public. Chaque État détermine quelles informations sont mises à la disposition du public. Si une recherche dans ces informations permet d'identifier un dossier possible, Certn effectuera une recherche dans sa source principale afin de s'assurer que seules les informations récentes et plus complètes sont communiquées. Certn signale toutes les correspondances entre les délinquants sexuels découverts et votre candidat, quel que soit l'État, afin de garantir un rapport complet. L'utilisation appropriée des résultats doit tenir compte des lois fédérales, nationales et locales applicables.
Un contrôle des sanctions globales et de la liste de surveillance terroriste (avec alias)
Un contrôle des sanctions globales et de la liste de surveillance terroriste (avec alias) utilise le nom et la date de naissance fournis par un candidat, en plus des noms développés sur la trace de la sécurité sociale, pour rechercher des listes d'exclusions, de sanctions et d'entités. Les sources peuvent inclure l'Office of Inspector General (OIG), la General Services Administration (GSA), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), le System for Award Management (SAMS), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), le New York Stock Exchange (NYSE), les organisations internationaux de sanction, les organisations chargés de l'application de la loi, les organisations chargés de l'application de la réglementation et les organisations non chargés de la réglementation, y compris les données relatives à des personnalités de premier plan. Si une recherche dans ces listes identifie un enregistrement possible, Certn effectuera une recherche dans sa source principale afin de s'assurer que seules les informations récentes et plus complètes sont communiquées.
La vérification des casiers judiciaires d'un comté
La vérification des casiers judiciaires d'un comté est une recherche dans l'index prédominant d'un comté (Predominantly Used Index - PUI) pour les dossiers judiciaires, qui contient la majorité des dossiers d'infractions et de délits pour le comté. Les résultats obtenus sont limités aux condamnations pour crimes et délits et aux affaires en cours.
Une vérification du casier judiciaire fédéral
Une vérification du casier judiciaire fédéral est une recherche de casiers judiciaires faisant l'objet de poursuites au niveau du tribunal fédéral de district. Les résultats sont limités aux casiers judiciaires fédéraux et aux informations sur les affaires en cours trouvées dans l'État recherché.
L'offre illimitée US County Criminal
L'offre illimitée US County Criminal comprend les produits suivants : Traçage du numéro de sécurité sociale américain, vérification du casier judiciaire national américain (avec alias), vérification du registre national des délinquants sexuels (avec alias), vérification des sanctions mondiales et de la liste de surveillance des terroristes (avec alias), vérification du casier judiciaire du comté dans les comtés de résidence pour les sept dernières années et vérification du casier judiciaire du tribunal fédéral dans les États de résidence pour les sept dernières années. La période de consultation par défaut pour chaque produit est de sept ans. Les résultats obtenus pour les recherches criminelles seront limités aux condamnations pour crimes et délits et aux affaires en cours pour cette période. Toutes les recherches effectuées dans les comtés pour vérifier les informations sont effectuées dans l'index principalement utilisé (PUI) d'un comté donné, qui contient la majorité des enregistrements de crimes et délits pour le comté. Il convient de noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les recherches dans les juridictions de première source.
La recherche d'un numéro de sécurité sociale américain (SSN)
La recherche d'un numéro de sécurité sociale américain (SSN) permet d'identifier les noms et les adresses associés au SSN d'un candidat. Cette recherche n'est qu'un outil d'investigation et ne doit pas être utilisée pour prendre des décisions en matière d'embauche ou de location. Certn utilise l'historique des adresses ainsi que les noms d'alias et de nom de jeune fille pour effectuer des recherches criminelles pertinentes qui peuvent s'appliquer à l'offre commandée.
La vérification de la base de données criminelle nationale américaine (avec alias)
La vérification de la base de données criminelle nationale américaine (avec alias) utilise le nom et la date de naissance d'un candidat, en plus des noms développés sur la trace de sécurité sociale, pour rechercher des casiers judiciaires dans les bases de données des agences de justice pénale à travers les États-Unis. Avant de signaler tout casier judiciaire identifié dans cette base de données, Certn effectue une recherche dans le comté où un éventuel casier a été identifié afin de s'assurer que seules les informations les plus récentes et les plus complètes sur un candidat sont communiquées. Toutes les recherches effectuées pour vérifier les informations trouvées dans cette base de données sont vérifier au palais de justice central d'un comté donné, qui abrite la majorité des casiers judiciaires de ce comté. Il convient de noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer aux recherches effectuées dans les juridictions de première source. Les sources d'information comprennent le bureau administratif des tribunaux de l'État, le département des services correctionnels, les registres des délinquants sexuels de l'État, les commissions des grâces et des libérations conditionnelles et des centaines d'autres dépôts d'archives publiques de l'État et des comtés.
La vérification du registre national des délinquants sexuels aux États-Unis (avec alias)
La vérification du registre national des délinquants sexuels aux États-Unis (avec alias) utilise le nom et la date de naissance fournis par le candidat, en plus des noms figurant sur la carte de sécurité sociale, pour effectuer une recherche dans une base de données d'informations sur les délinquants sexuels accessibles au public. Chaque État détermine quelles informations sont mises à la disposition du public. Si une recherche dans ces informations permet d'identifier un dossier possible, Certn effectuera une recherche dans sa source principale afin de s'assurer que seules les informations récentes et plus complètes sont communiquées. Certn signale toutes les correspondances entre les délinquants sexuels découverts et votre candidat, quel que soit l'État, afin de garantir un rapport complet. L'utilisation appropriée des résultats doit tenir compte des lois fédérales, nationales et locales applicables.
Un contrôle des sanctions globales et de la liste de surveillance terroriste (avec alias)
Un contrôle des sanctions globales et de la liste de surveillance terroriste (avec alias) utilise le nom et la date de naissance fournis par un candidat, en plus des noms développés sur la trace de la sécurité sociale, pour rechercher des listes d'exclusions, de sanctions et d'entités. Les sources peuvent inclure l'Office of Inspector General (OIG), la General Services Administration (GSA), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), le System for Award Management (SAMS), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), le New York Stock Exchange (NYSE), les organisations internationaux de sanction, les organisations chargés de l'application de la loi, les organisations chargés de l'application de la réglementation et les organisations non chargés de la réglementation, y compris les données relatives à des personnalités de premier plan. Si une recherche dans ces listes identifie un enregistrement possible, Certn effectuera une recherche dans sa source principale afin de s'assurer que seules les informations récentes et plus complètes sont communiquées.
La vérification des casiers judiciaires d'un comté
La vérification des casiers judiciaires d'un comté est une recherche dans l'index prédominant d'un comté (Predominantly Used Index - PUI) pour les dossiers judiciaires, qui contient la majorité des dossiers d'infractions et de délits pour le comté. Les résultats obtenus sont limités aux condamnations pour crimes et délits et aux affaires en cours.
Une vérification du casier judiciaire fédéral
Une vérification du casier judiciaire fédéral est une recherche de casiers judiciaires faisant l'objet de poursuites au niveau du tribunal fédéral de district. Les résultats sont limités aux casiers judiciaires fédéraux et aux informations sur les affaires en cours trouvées dans l'État recherché.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.