Informations sur les produits de vérification des antécédents

Une vérification de l’adresse permet de confirmer si un candidat peut être associé de manière fiable à son adresse actuelle à l’aide de sources de données publiques et de bureaux de crédit fiables. Cette vérification utilise le nom, la date de naissance et l’adresse actuelle de la personne afin d’identifier les correspondances potentielles dans les dossiers disponibles. Lorsqu’une correspondance automatisée ne peut pas être confirmée, un examen manuel supplémentaire ou un justificatif de domicile peut être requis.

La liste des personnes interdites contient les informations relatives aux personnes auxquelles il est interdit de postuler à une activité réglementée ou d’y travailler auprès d’enfants et/ou d’adultes en Angleterre et au pays de Galles. L’interdiction est imposée en vertu de la loi de 2006 sur la protection des groupes vulnérables. La vérification de la liste des personnes interdites est une vérification instantanée qui permet de confirmer la nomination d’une personne à une activité réglementée en s’assurant qu’elle n’est pas interdite de travailler avec des enfants et/ou des adultes vulnérables. Elle peut également être effectuée pendant l’attente de la réalisation de la vérification DBS renforcée.

La vérification des médias défavorables comprend les résultats de recherches effectuées dans diverses sources en ligne, notamment les médias d’information et les bases de données, les publications sous licence, les organismes de réglementation, les dossiers judiciaires, les plateformes de médias sociaux, les blogues et autres dossiers publics.

Une vérification de crédit australienne consiste à consulter le dossier de crédit d’un candidat. Une vérification de crédit indique l’historique des demandes de crédit, l’historique des remboursements, les défauts de paiement et les faillites d’une personne, et fournit une cote de crédit.

Une vérification de l’historique du permis de conduire australien fournit un relevé détaillé de l’historique de conduite d’une personne, obtenu auprès de l’autorité routière compétente de l’État ou du territoire.

Un certificat national de police australien (NPC) est obtenu par l’intermédiaire de la police fédérale australienne et constitue un résumé des antécédents judiciaires d’un candidat en Australie.  Il est souvent appelé vérification nationale de police.  Une vérification NPC consiste à comparer les renseignements du candidat, comme son nom et sa date de naissance, à un index central.  Les informations pouvant être communiquées sont appelées « Disclosable Court Outcomes » ou « DCO », et leur communication repose sur les lois et les politiques en vigueur de l’AFP et des autorités policières compétentes, notamment le Crimes Act 1914 (Cth) et le Spent Convictions Act 2000 (ACT). 

Une vérification du droit de travailler en Australie (RTW) vérifie le statut du droit d’une personne à travailler en Australie, soit en confirmant qu’elle est citoyenne australienne, soit en effectuant une vérification de visa par l’intermédiaire du service Visa Entitlement Verification Online (VEVO) du ministère de l’Intérieur. Cette dernière comprend une recherche dans la base de données VEVO pour obtenir les détails du visa du candidat faisant l’objet de la vérification et comparer les résultats aux documents fournis par celui-ci. Le résultat d’une vérification RTW comprend le type de visa détenu par la personne, les dates d’octroi et d’expiration du visa, le cas échéant, ainsi que les conditions ou restrictions de travail applicables.

Une vérification de faillite permet de déterminer si une personne a déjà été déclarée en faillite ou si elle fait actuellement l’objet d’une procédure de faillite. La recherche interroge les registres nationaux et internationaux de faillite et d’insolvabilité, les bases de données judiciaires et/ou les sources des autorités de réglementation financière afin de repérer tout dossier de faillite personnelle. À l’aide du nom, de la date de naissance et de l’historique des adresses de la personne, la vérification confirme si des dépôts liés à une faillite lui sont associés dans plusieurs territoires.

Une vérification Basic Disclosure Scotland (Basic DS) est une vérification des antécédents criminels au Royaume-Uni pouvant être obtenue pour une personne ayant un historique d’adresses au Royaume-Uni et qui travaillera en Écosse ou à l’extérieur du Royaume-Uni. Il s’agit de la vérification criminelle à demander pour tout candidat postulant à un emploi à l’extérieur du Royaume-Uni. La vérification Basic DS peut inclure un service de vérification d’identité numérique. Les résultats communiqués contiendront les détails des condamnations « non prescrites » de la personne.

Une recherche de litiges civils dans les dossiers accessibles au public vérifie si une personne a été nommée dans une affaire civile déposée auprès d’un tribunal. La possibilité de rechercher des dossiers d’affaires civiles varie d’un pays à l’autre.

Une vérification des titres et qualifications valide les licences professionnelles, les certifications, les titres et autres qualifications professionnelles déclarés par un candidat. La vérification comprend généralement le statut du titre ou de la qualification ainsi que les dates pertinentes, dans la mesure du possible, auprès de l’organisation émettrice. Le processus standard comprend trois (3) tentatives pour obtenir ces informations auprès de la source appropriée. Veuillez noter que des frais supplémentaires peuvent être facturés directement par l’entité qui émet le titre ou la qualification ou par le dépositaire de données tiers concerné.

Un rapport de crédit contient des informations sur l’activité de crédit et la santé financière globale d’une personne. Les rapports peuvent comprendre les lignes de crédit, les faillites, les dossiers publics, les informations sur les recouvrements et la cote de crédit. La vérification utilise les renseignements personnels fournis par la personne, notamment son nom, son historique d’adresses et d’autres identifiants, afin de localiser le dossier de crédit pertinent.

Les cotes de crédit n’apparaissent pas dans les rapports liés à l’emploi.

Les vérifications d’identité numérique consistent à utiliser des contrôles d’identité numériques pour les vérifications du droit de travailler et les vérifications DBS.

Une vérification des mandats d’administrateur examine les fonctions actuelles et antérieures d’administrateur occupées par le candidat et indique si celui-ci a été déclaré inapte à exercer cette fonction (le niveau de détail varie selon les pays) ou s’il lui est interdit d’être administrateur. Les informations obtenues comprennent les dates de nomination et les fonctions occupées dans les sociétés actuelles et précédentes. Les détails de toute déclaration d’inaptitude peuvent être obtenus dans le cadre d’une vérification distincte des administrateurs déclarés inaptes. Cette vérification peut fournir des informations extrêmement utiles lors du recrutement d’un nouvel administrateur dans votre entreprise. Elle peut également servir à corroborer l’historique professionnel; par exemple, si votre candidat travaillait par l’intermédiaire de sa propre société à responsabilité limitée, une vérification des mandats d’administrateur pourrait aider à déterminer ses dates de nomination en tant qu’administrateur, les coordonnées de ses comptables, auprès desquels une référence peut être obtenue, et fournir une indication de son historique commercial. La profondeur des informations disponibles varie d’un pays à l’autre.

Recherchez les sources pertinentes en matière de réglementation, de gouvernance, de discipline et d’application de la loi afin de déterminer si une personne a été déclarée inapte, interdite, destituée, soumise à des restrictions ou visée par une mesure disciplinaire ou réglementaire accessible au public. Cette vérification aide les organisations à évaluer l’aptitude d’un candidat à occuper des postes de confiance, de gouvernance ou à responsabilité réglementée.

La vérification du relevé de conduite fournit des informations provenant de la province sélectionnée concernant le statut du permis, l’historique de conduite, les infractions, les accidents et les points d’aptitude ou d’inaptitude. Les informations disponibles varient selon la province. Cette vérification n’est pas offerte en Alberta et est limitée au Québec.

Une vérification de l’emploi valide les détails de l’historique professionnel déclaré d’une personne. Les employeurs actuels ne sont contactés qu’avec l’autorisation de la personne. Les informations vérifiées comprennent généralement le poste occupé et les dates d’emploi, et dépendent de la disponibilité des données dans les dossiers de l’entité. La vérification du revenu peut être obtenue uniquement à des fins autres que l’emploi. Le processus standard comprend au moins trois (3) tentatives pour obtenir les informations demandées auprès de chaque employeur. Veuillez noter que des frais supplémentaires peuvent être facturés directement par l’employeur ou par son dépositaire de données tiers.

L’historique de l’expérience vérifie l’historique professionnel et scolaire d’un candidat sur une période rétrospective configurable, repère les lacunes dans la chronologie et exige que les candidats fournissent des preuves pour ces lacunes. Lorsqu’elle est disponible, l’historique professionnel peut être vérifié numériquement à l’aide de sources de données sécurisées, comme les services bancaires ouverts et les dossiers gouvernementaux, afin d’améliorer la rapidité et l’automatisation. Lorsque la vérification numérique est impossible, les processus de vérification standard sont appliqués.

Une vérification financière recherche dans les dossiers publics afin de déterminer si une personne présente des informations financières négatives, comme un ou plusieurs jugements de tribunal de comté, un arrangement volontaire individuel (IVA), une ordonnance d’allègement de la dette et/ou une faillite. Une vérification financière est recommandée pour les employeurs dont le personnel manipule de l’argent ou des actifs, a accès aux systèmes financiers de l’entreprise ou à des informations sensibles sur celle-ci. Elle est également utile pour vérifier qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être et qu’elle réside à l’adresse qu’elle a indiquée, au moyen des informations d’activité financière enregistrées à son nom. Nous fournissons les meilleures vérifications disponibles dans tous les territoires internationaux.

Une recherche dans le registre de la Financial Conduct Authority (FCA) est effectuée à partir du nom du candidat, de son statut, de son numéro de référence FCA, de ses fonctions contrôlées, de ses relations avec des représentants, du nom de son employeur actuel, s’il occupe actuellement un rôle réglementé, et de sa date de début. La recherche comprend également les détails de toutes les entreprises précédentes pour lesquelles le candidat occupait un rôle réglementé, avec les détails de leurs fonctions de contrôle respectives, ainsi que les dossiers de toute mesure disciplinaire prise par la Financial Conduct Authority (FCA) ou la Prudential Regulatory Authority (PRA).

Vérifiez si une personne ou une entité est inscrite, titulaire d’une licence, autorisée ou répertoriée auprès des autorités compétentes de réglementation des services financiers, des valeurs mobilières, du crédit ou des placements. Cette vérification aide les organisations à évaluer si les candidats respectent les exigences réglementaires du secteur financier et à repérer les risques potentiels liés à la conformité ou à la divulgation.

Questionnaire fondé sur une déclaration, utilisé principalement pour les vérifications conformes aux exigences de la FCA. Les candidats répondent à une série fixe de questions par oui ou non portant sur l’inconduite, les infractions réglementaires et les fautes financières. Les réponses sont recueillies et affichées dans le rapport exactement telles qu’elles ont été soumises. La vérification est notée à partir des déclarations soumises, sans validation externe.

Une vérification criminelle internationale fournit les informations publiques accessibles relatives aux antécédents criminels ou judiciaires d’une personne. L’étendue, le coût et le contenu des informations fournies varient selon le pays. Consultez la liste des pays concernés pour obtenir plus de détails.

Cette vérification financière comprend soit un rapport de crédit, soit une vérification de faillite, ce qui permet une évaluation approfondie de la santé financière d’une personne en fournissant un rapport de crédit détaillé et/ou des dossiers de faillite complets lorsqu’ils sont disponibles.

Une vérification nationale coordonnée des antécédents criminels (NCCHC) est effectuée par l’intermédiaire du National Police Checking Service par Intercheck Global Pty Ltd (InterCheck Australia, « InterCheck »).  InterCheck est une filiale en propriété exclusive de Certn et un organisme accrédité autorisé par le National Police Checking Service à fournir des NCCHC.  Les informations communiquées par le National Police Checking Service peuvent comprendre les condamnations judiciaires, les comparutions devant les tribunaux, les accusations, les déclarations de culpabilité sans condamnation, les engagements de bonne conduite, les affaires en attente d’audience et les infractions routières dans tous les États et territoires d’Australie.  Les résultats judiciaires communicables (« DCO ») sont soumis à l’objet de la vérification et aux politiques de communication des informations des différentes autorités policières.

Une vérification des dossiers criminels néo-zélandais, également appelée vérification de l’historique des condamnations criminelles (CCHC), est une recherche des antécédents criminels effectuée par l’intermédiaire du ministère de la Justice de la Nouvelle-Zélande. La vérification signalera toute condamnation criminelle ou routière jugée communicable. Elle ne comprendra pas les infractions, les accusations n’ayant pas été portées devant un tribunal, les accusations n’ayant pas donné lieu à une condamnation ou pour lesquelles la personne a été déclarée non coupable, les accusations portées devant un tribunal pour mineurs, les points d’inaptitude ni les suspensions de permis et, lorsque les conditions sont remplies, ne comprendra pas les condamnations dissimulées en vertu du régime d’effacement des antécédents.

OneID est un outil en ligne, instantané et sécurisé d’authentification biométrique et de vérification d’identité qui compare une photo prise en temps réel à un document d’identité délivré par le gouvernement. Le logiciel avancé analyse également la zone lisible par machine du document d’identité afin de détecter les écarts de format.

Le service de validation des passeports permet aux clients de valider l’authenticité du passeport d’un candidat avec un haut niveau de confiance. Le client peut téléverser le passeport d’un candidat et nous effectuerons une vérification à l’aide de ses caractéristiques de sécurité uniques. La vérification des détails lisibles par machine du passeport (code MRZ) utilise un algorithme qui compare le code MRZ à d’autres éléments des informations d’identité de la personne contenues dans le passeport. Cette vérification peut également être effectuée sur les permis de conduire britanniques, uniquement pour confirmer leur authenticité, ainsi que sur les permis de séjour biométriques britanniques et les cartes d’identité nationales.

Une vérification des personnes politiquement exposées (PPE) consiste à rechercher dans des sources mondiales fiables d’application de la loi et des sources ouvertes sur Internet afin de déterminer si une personne est inscrite comme personne politiquement exposée. Cette vérification vise à assurer le respect des règlements relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et à faciliter l’identification des candidats à haut risque en raison du potentiel de corruption financière.

Une vérification des qualifications professionnelles vérifie les qualifications officielles obtenues qui peuvent être pertinentes pour le poste auquel la personne est recrutée. Elle peut également confirmer le statut de membre d’une personne auprès d’une association ou d’un établissement accrédité. Cette vérification garantit que la personne a obtenu la qualification délivrée par un organisme professionnel légitime dans un secteur pertinent. Elle concerne les qualifications professionnelles et non les qualifications universitaires. L’objectif de cette vérification est d’atténuer le risque de fraude pour les postes professionnels réglementés et non réglementés.

Le programme Protecting Vulnerable Groups (PVG) est une vérification des antécédents criminels effectuée par Disclosure Scotland. La vérification des antécédents criminels PVG détermine les condamnations prescrites ou non prescrites ainsi que toute autre information sans condamnation que la police ou d’autres organismes gouvernementaux jugent pertinente. La vérification PVG ne peut être demandée que par une organisation, et non par une personne. De plus, le candidat doit travailler en Écosse et exercer un travail réglementé auprès d’enfants et/ou d’adultes protégés. Si une personne inscrite au programme PVG commet une infraction, la police écossaise la retirera du programme et en informera l’employeur.

Une vérification des dossiers juridiques publics examine les sources officielles du gouvernement et les bases de données accessibles au public afin d’identifier la participation d’une personne à des procédures judiciaires, réglementaires ou administratives. Elle renvoie les correspondances avec les dépôts civils, les décisions judiciaires, les mesures d’application de la réglementation, les exclusions, les interdictions professionnelles, les jugements financiers et l’inscription sur des listes de personnes recherchées ou fugitives. Les résultats peuvent également comprendre des informations de profil telles que l’historique professionnel, les sites Web associés et les lieux connus. Veuillez noter que cette vérification ne remplace pas une vérification officielle des antécédents criminels.

La recherche de dossiers judiciaires du Québec (SOQUIJ) permet d’accéder aux informations relatives aux dossiers criminels issus des dossiers des tribunaux pénaux pour les affaires déposées dans les palais de justice du Québec.

Une vérification mondiale des listes de surveillance et des sanctions consiste à rechercher dans des registres fiables de restrictions et de sanctions afin de déterminer si le nom d’un candidat apparaît sur des listes internationales de sanctions gouvernementales, notamment la liste SDN de l’OFAC, la liste consolidée des sanctions de l’US ITA, la liste du Trésor de Sa Majesté, les listes de sanctions de l’Union européenne, les listes consolidées de l’ONU et diverses autres listes.

Une vérification des médias sociaux analyse les publications accessibles au public sur les médias sociaux rédigées par un candidat ou le concernant. À l’aide de l’apprentissage automatique, cette vérification repère les contenus présentant des indicateurs de risque possibles, tels que les discours haineux, les insultes, l’intimidation, le langage offensant, la violence, la consommation de drogues et les comportements potentiellement illégaux.

Softcheck est une recherche dans des bases de données internationales couvrant les médias défavorables, les listes de sanctions par pays, les listes de personnes exposées, les registres de délinquants sexuels, les registres de terroristes et les listes de personnes les plus recherchées. Ce service n’est pas disponible pour les candidats américains.

Un certificat de police international est une vérification des antécédents criminels utilisée à l’appui des demandes de visa, d’immigration, d’emploi ou de résidence à l’extérieur du pays d’origine du candidat. Ces certificats sont délivrés par les autorités nationales ou régionales et fournissent des informations sur les antécédents criminels d’une personne, le cas échéant, à partir des dossiers détenus par le pays émetteur.

Une vérification du droit de travailler au Royaume-Uni permet aux employeurs de vérifier le droit légal d’une personne à travailler au Royaume-Uni. Une vérification numérique du droit de travailler peut être effectuée pour les personnes titulaires d’un passeport britannique ou irlandais, ou d’une carte de passeport irlandaise. Les résultats comprendront une copie du document d’identité du candidat et sa photographie, permettant à l’employeur de vérifier que la photographie figurant dans la vérification numérique du droit de travailler est bien celle de la personne qui se présente pour travailler. Si nous ne sommes pas en mesure d’effectuer la vérification numérique du droit de travailler, il incombera à l’employeur de la réaliser conformément aux directives du gouvernement britannique relatives à la vérification du droit de travailler.

La vérification du registre de la Security Industry Authority (SIA) confirme qu’une personne détient une licence valide pour travailler dans le secteur de la sécurité privée au Royaume-Uni en vérifiant le statut de sa licence auprès de la SIA. Elle fournit également des informations sur le type de licence, son statut actuel et sa date d’expiration, aidant ainsi les organisations à s’assurer que les candidats sont légalement autorisés à exercer des activités de sécurité réglementées avant leur embauche ou leur affectation.

Une vérification des dossiers de véhicules automobiles fournit une copie du dossier de conduite d’un candidat, qui peut comprendre le statut du permis, les contraventions et l’historique des accidents, tels qu’ils sont conservés par le département des véhicules automobiles (DMV) de l’État sélectionné. Cette vérification n’est actuellement pas offerte en Pennsylvanie. Veuillez noter que des frais supplémentaires propres à l’État peuvent s’appliquer.